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江苏三家上市银行因违反反洗钱法等被罚超400万元，涉苏州银行、紫金银行及常熟银行

来源：维思迈财经2023-04-25 02:38

近日，江苏省反洗钱工作领导小组对苏州银行、紫金银行及常熟银行等三家上市银行进行了联合检查，并因其违反反洗钱法等规定而被罚超过400万元。

据了解，此次检查主要针对上述三家银行的客户身份识别、资金来源核查以及大额交易报告等方面进行了检查。检查结果显示，这三家银行在反洗钱工作中存在一些问题，如客户身份识别不够准确、资金来源核查不够严谨、大额交易报告不够主动等。

针对这些问题，江苏省反洗钱工作领导小组依法对上述三家银行进行了罚款处罚。其中，苏州银行被罚款150万元，紫金银行被罚款120万元，常熟银行被罚款150万元。

此次罚款的实施，不仅是对上述三家银行违反反洗钱法等规定的惩罚，也是对全省各银行业金融机构的警示。江苏省反洗钱工作领导小组表示，将继续加大反洗钱工作的力度，强化银行业金融机构的合规管理，切实防范和打击洗钱犯罪。

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