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金融骗局曝光：朋友身份证成为炒美股工具

来源：维思迈财经2024-01-29 09:06:44

近日，一起涉及使用朋友的身份证进行非法交易的金融骗局在市场上曝光。这起事件引发了广泛关注和深思。

据报道，该骗局是由一个名叫“投资顾问”的公司主导，并通过社交媒体平台招募潜在客户。他们声称自己能够以较低风险获取高额回报，并吸引许多人前来参与所谓的“美股超级计划”。

然而，在接触到这家公司后不久，一些受害者开始怀疑其合法性并向警方举报。经过调查发现，原来该公司存在着利用他人身份信息进行欺诈活动的行为。

据知情人士透露，在签署相关协议之前，“投资顾问”要求客户提供本人和至少两位亲密朋友或家庭成员的个人信息作为开立账户必备条件之一。“投资顾问”随后会以某种理由将这些个人信息发送给境外代理商，并要求代理商使用被指定朋友或家庭成员姓名申请购买美国股票。

警方表示，这种利用朋友身份证进行交易的行为涉嫌欺诈和伪造文件等违法犯罪活动。该公司通过此举旨在规避监管机构对于个人投资者购买美国股票数量的限制，并以较低风险、高回报来吸引更多客户。

专家指出，金融骗局层出不穷，在信息时代尤其需要保持警惕。他们建议公众应增强自我防范意识，谨慎选择投资渠道，并了解相关合法性与风险评估手段。

此外，监管部门也需加大力度打击金融领域内的非法操作和欺诈行为。只有确保市场秩序健康稳定才能维护广大投资者利益并促进经济发展。

针对该事件，“投资顾问”公司目前已被责令停业整顿，并将接受进一步调查处理。同时，受害者可以向当地警方提供相关证据以便案件得到更深入彻底的审理。

总之，在现如今复杂多变的金融市场中，请务必保持冷静头脑和明智判断力。任何过于诱人的投资计划都需要经过深思熟虑和审慎评估，以免成为金融骗局中的又一名受害者。

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