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深入揭秘：中诚信背后的贷款网络暴露

来源：维思迈财经2023-11-09 09:02:51

作为中国最大的信用评级机构之一，中诚信集团一直以来都被视为金融行业内不可或缺的重要角色。然而，在近期爆出的丑闻中，这家声名显赫的公司却陷入了前所未有的风波之中。

据调查发现，原本应该是保护借款人权益和提供客观公正评价服务的中诚信竟然成了一个庞大、黑幕频出、涉及巨额贷款交易与利益输送问题纠结在一起并逐渐浮上水面。

首先引人注目地是，多位知情人士指称存在着一个由高层主导并参与其中经营活动密切关联企业群体。这些企业以各种形式参与到贷款过程当中，并通过虚假合同等手段获取非法收益。更令人担忧的是，在整个流程当中居然还包含政商勾结甚至洗钱环节。

进一步追溯下去可以看到，这样恶劣状况产生于几年前开始允许第三方平台介入P2P网贷新规实施后。此举本是为了加强对借贷市场的监管，然而却成了中诚信背后潜藏风险和腐败问题的温床。

多家平台将自己标称为“与中诚信合作”的互联网金融机构，在被曝光之前一直都享有较高声誉。但实际上，这些所谓的合作关系并非真正意义上的评级服务提供商与资产方之间建立起来稳定长期受托业务模式，更像是一个权力寻租、利益交换甚至相互勾结达到不可告人目的手段。

进入调查过程当中我们发现, 中诚信存在着明显违规行为，并试图通过内部控制缓解外界压力。在其中涉及最大金额案件时尤其如此

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